Xét xử bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng

Ngày 23-6, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) và 11 đồng phạm (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Bị cáo Trần Phương Bình bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 và 11 bị cáo khác bị truy tố với vai trò giúp sức về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngoài tội danh trên, bị cáo Bình còn bị xét xử về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 163 công ty, cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có 11 bị án. Có 12 luật sư thuộc đoàn luật sư các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn triệu tập 5 hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại các tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh; và Tổ Giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong giai đoạn 2 của vụ án về những sai phạm xảy ra tại DAB, ông Bình đã chỉ đạo thuộc cấp và những người liên quan khác thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng khoảng 8.827 tỷ đồng.

Trong đó, ông Bình và đồng phạm cho các công ty: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định đầu tư các dự án bất động sản, nhưng bị "sa lầy", không thể rút vốn, gây thiệt hại lần lượt gần 3.140 tỷ đồng, 393 tỷ đồng và 3.950 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm che giấu tình trạng nợ xấu của ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên DAB, sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ Việt Nam đồng, sau đó cho vay 2 khoản mới không có tài sản bảo đảm. Các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn, nhưng nhóm khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2018, ông Bình bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án chung thân về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bản án này được Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên ở phiên phúc thẩm hồi tháng 5-2019.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 15-7-2020.