Vụ Xuyên Việt Oil: Bị cáo Lê Đức Thọ lĩnh án 28 năm tù giam

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù giam. Cấm bị cáo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (nguyên Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) bị tuyên 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Thọ vào thời điểm phạm tội là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), bị tuyên 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt 28 năm tù giam.

Nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” gồm: Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị tuyên 3 năm tù; Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Lê Duy Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên 6 năm tù; Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Lộc An (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 4 năm tù; Đặng Công Khôi (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị tuyên 2 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) bị tuyên 4 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trả tự do); Vũ Trung Thành (nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Xuân) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Tiến Dũng (nguyên kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trả tự do); Nguyễn Tấn Long (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trả tự do).

Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần vào năm 2005 khi vốn điều lệ công ty là 50 tỷ đồng và trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.

Chỉ sau 6 năm, vốn điều lệ công ty đã tăng lên 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2013, công ty đã phát triển mạnh với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan.

Suốt quá trình quản lý Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1.463 tỷ đồng; trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ 1.244 tỷ đồng tiền thuế nhưng không nộp ngân sách mà chuyển vào tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng. Khi cơ quan chức năng điều tra, trong tổng số 36 tài khoản (17 tài khoản cá nhân của Hạnh và 19 tài khoản công ty) chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và bị cáo Hạnh không còn khả năng nộp lại số tiền thuế đã chiếm đoạt. Tổng thiệt hại ngân sách nhà nước lên đến hơn 1.244 tỷ đồng.

Theo đó, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016 và 2021, bỏ qua lỗi vi phạm, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu..., giai đoạn 2016-2022, Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho nhóm bị can giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Riêng bị cáo Lê Đức Thọ, năm 2018 giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VietinBank. Cuối năm 2021, Lê Đức Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Giai đoạn 2019-2021, bị cáo Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác nhằm trục lợi. Trong việc giúp Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1-2020, bị cáo Thọ đã 2 lần nhận tiền hối lộ tổng cộng là 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của Hạnh…