Xét xử nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm làm thất thoát 5.518 tỷ đồng

Bị cáo Trần Phương Bình và 7 đồng phạm bị xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999. Trong vụ án này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á được xác định là bị hại.

Để phục vụ việc xét xử, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 9 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty cổ phần M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng Trần Phương Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB sở giao dịch) và các bị cáo nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản bảo đảm, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay tiền.

Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo Tài, Vân, Nguyễn Văn Thuận (nguyên Phó Giám đốc DAB sở giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB) và Trần Hoài Ân (nguyên cán bộ Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB) thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm Công ty M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỷ đồng (trong đó, 1.826 tỷ đồng tiền gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi).

Cũng theo cáo trạng, là Tổng Giám đốc DAB giai đoạn 1998-2015, trong quá trình quản lý điều hành DAB từ năm 2007 đến 2013, bị cáo Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến việc DAB có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.

Đây là vụ án thứ 4, Trần Phương Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến DAB. Các vụ án trước đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua hai giai đoạn, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ông Trần Phương Bình đã bị tuyên phạt hai bản án tù chung thân và một bản án 10 năm tù đều liên quan đến sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. 

Vụ án này dự kiến xét xử tới ngày 16-3-2023.