Xét xử đường dây mua bán gần 14.000 tỷ đồng hóa đơn giá trị gia tăng

Theo đó, 4 bị cáo là nguyên công chức thuế bị truy tố tội “Nhận hối lộ” gồm: Lê Thành Nhân (nguyên công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (nguyên công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ, Chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Riêng Nguyễn Anh Tuấn (nguyên công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) đã chết (tháng 3-2023) nên Bộ Công an đã đình chỉ điều tra bị can.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. Một pháp nhân Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam bị xét xử về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ tháng 4-2018 đến 5-2022, Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty “ma” xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ đồng. Bảo đã chỉ đạo Đào Minh Thọ cùng 10 nhân viên khác thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng), tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty “ma” để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp của Bảo. Riêng Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, Bảo bán lại cho Đào Minh Thọ 8 doanh nghiệp “ma” để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng. Cơ quan công an xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh.

Từ năm 2018 đến 2020, Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp “ma” của Bảo, sau đó Thịnh bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, người này thành lập 47 công ty “ma” bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống, với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn, với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Minh Cường và Lương Hoàng Tóa dùng 12 công ty “ma” để xuất bán hơn 6.400 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng.

Còn bị can Nguyễn Khắc Điền cũng thuê nhiều người thành lập 63 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Tuy nhiên, hành vi của Điền và đồng phạm liên quan đến nhiều cá nhân, cơ quan ở nhiều địa phương nên Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân. Theo đó, Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty “ma” do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường.

Từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2021, Bảo nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân 1,25 tỷ đồng. Còn đối với Trần Văn Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành Thuế để được “bảo kê”…

Cũng theo cáo trạng, để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Thịnh đã mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng, nhờ nhiều người thân đứng tên. Viện Kiểm sát truy tố Thịnh tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; “Đưa hối lộ”; “Rửa tiền”.

Như vậy, những người điều hành đường dây đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 20-12.