Xét xử công ty đa cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng

Tiến Thành| 03/08/2015 19:47

(HNMO) - Đánh trúng lòng tham của nhiều người, chỉ qua 16 ngày hoạt động sàn giao dịch đa cấp đã thu hút hơn 13.000 khách hàng tham gia với số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng tổ chức sàn giao dịch đã chiếm đoạt bỏ túi riêng hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Nguyễn Trần Hoàng (sn 1988 tại Hà Tĩnh, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Trúc Anh (sn 1974, ngụ tại phường 1, quận Tân Bình) và Lê Văn Đình (sn 1983 tại Hà Nam, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cùng một số đồng bọn thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt (trụ sở tại 174 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình).

Vai trò của từng cá nhân như sau: Đình là người điều hành chỉ đạo (nhưng không đứng tên đăng ký kinh doanh), Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT. Sau đó, các bị cáo tổ chức lập sàn thương mại điện tử www.binhongiathitruong.com.vn.

Sau khi lập trang web xong, nhóm này bắt đầu kêu gọi đầu tư. Cụ thể, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải bỏ ra 2 triệu đồng mua mã số, được kèm thêm một lạng cao ngựa hoặc mỹ phẩm, thực phẩm của Hàn Quốc (nhà đầu tư không lấy sản phẩn thì mua mã số với giá 1,2 triệu đồng).

Ba đối tượng trong vụ lừa đảo tại phiên xét xử

Khi giới thiệu các nhà đầu tư khác tham gia, thành viên sẽ đạt chuẩn và lên mức mới cao hơn. Như chu kỳ 1 được thưởng 3 triệu đồng, chu kỳ 2 thưởng 5 triệu đồng, chu kỳ 3 thưởng 10 triệu đồng,… đến chu kỳ 10 được thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn treo thưởng hàng năm cho thành viên như xe Toyota Camry, biệt thự sang trọng,…

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định có tới 13.343 mã tham gia www.binhongiathitruong.com.vn, trong đó 2.000 người chưa đóng tiền thì sản giao dịch ngưng hoạt động. Tổng số tiền đã thu là hơn 13,6 tỷ đồng. Đã có 63 người khai báo nộp tiền cho sàn giao dịch với số tiền gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó CQĐT xác định được 37 người nộp tiền có ký giấy xác nhận và ghi lại số tiền thu là gần 4,3 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng 37 cá nhân này đã hưởng là gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, Đình, Trúc Anh và Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Tại CQĐT, các bị cáo đã thừa nhận khoản tiền chiếm đoạt này.

Ngày 3-8, trải qua 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Đình 13 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng 10 năm tù và Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.