Anh em rủ nhau lập công ty “ma” chiếm đoạt tiền khách hàng

Theo cáo trạng, công ty Trần Thanh (tại quận 9 - TPHCM) do ông Trần Minh Thanh đứng tên nhưng lại giao cho hai anh em Thiện và Quyền quản lý.

Vào khoảng tháng 4-2010, Thiện chỉ đạo cho Phạm Vũ Phong mua một giấy chứng minh mang tên ông Trần Minh Thanh từ một đối tượng không rõ lai lịch với giá 500 ngàn đồng.

Sau đó, Thiện thuê một đối tượng khác tên Ba, không rõ lai lịch, giả làm ông Thanh với giá 10 triệu đồng, đến thuê nhà ở quận Tân Bình. Tiếp đó, Thiện thuê một người khác làm thủ tục giả thành lập công ty Trần Thanh rồi giao chức giám đốc lại cho Phong.

Vào khoảng tháng 8-2010, công ty Hữu Khiết (Bình Dương) do ông Lin Tien Fu, người Đài Loan làm chủ có nhu cầu mua dây cáp điện nên đặt mua hàng của Thiện.

Sau đó, Thiện đề nghị phía bên ông Fu chuyển số tiền hơn 1 tỉ đồng vào tài khoản của mình trước rồi sẽ giao hàng sau. Do tin tưởng, phía bên ông Fu đã đồng ý.

Đến ngày 30-8-2010, Quyền và Phong đến ngân hàng rút số tiền trên. Sau đó, Quyền cất giữ toàn bộ số tiền này. Ngay khi lừa được vụ này, Thiện, Quyền và Phong cùng nhau bỏ trốn.

Sau khi không thấy công ty Trần Thanh giao hàng, phia bên công ty Hữu Khiết trình báo công an. Ngay sau đó, Phong bị bắt và bị tuyên phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 17-4-2013, Quyền bị bắt, còn Thiện ra cơ quan công an đầu thú.