Dụ dỗ khách hàng giao dịch ngoại hối để lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với toàn bộ bị can.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, đối tượng Ngọc đăng ký thành lập một công ty "bình phong" là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (ở tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Tuy không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong các lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên Sale.

Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo... sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực thế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Các đối tượng đưa ra các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.

Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng bằng việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận. Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, công an đã tạm giữ của các đối tượng 4 xe ô tô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và số tiền mặt 3,390 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.