18 năm tù dành cho đối tượng mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng

Trước đó, năm 2013, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xử phạt Linh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Thùy Linh là đối tượng không nghề nghiệp. Khoảng giữa năm 2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để tạo niềm tin với mọi người, bị cáo giới thiệu mình là Nguyễn Lê Vy, làm việc tại Văn phòng Chính phủ và là thư ký của nguyên Thủ tướng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ, có thể xin dự án, xin việc làm cho mọi người.

Tin tưởng thông tin Linh đưa ra, các bị hại đưa hàng tỷ đồng để lo việc. Cụ thể, vào khoảng tháng 6-2020, trong chuyến đi từ thiện tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), Linh quen biết ông Phạm Văn K (sinh năm 1981, là giáo viên). Qua nói chuyện, Linh bịa chuyện có quen biết với người tên là Nguyễn Thị Hòa, là em gái ruột Thủ tướng Chính phủ.

Linh cho ông K số điện thoại của Hòa để gọi điện trực tiếp. Thực chất, đây là màn kịch bị cáo tự dựng lên. Khi thấy ông K tin lời mình, Linh nói sắp tới có dự án làm đường từ km31 đi từ tỉnh Hà Giang lên thị trấn Na Hang, hứa hẹn sẽ xin cho ông K trúng thầu dự án. Linh nói chi phí chạy dự án hết 1,2 tỷ đồng.

Ngày 14-7-2020, ông K đưa tiền cho Linh tại căn hộ của đối tượng ở khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trước khi ông K đến, Linh còn chuẩn bị các lẵng hoa có băng rôn ghi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước… đặt trong phòng.

Sau khi nhận tiền, Linh hẹn ông K sau 2 tháng sẽ có kết quả trúng thầu. Trong thời gian chờ kết quả, Linh lấy lý do cần mua hồ sơ, mua quà, đi quan hệ để tiếp tục yêu cầu ông K chuyển thêm 1,45 tỷ đồng. Cũng thông qua ông K, Linh hứa hẹn chạy trường cho 3 trường hợp khác vào học tại Trường Văn hóa (Bộ Công an) với chi phí từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ trường hợp. Cùng trong thời gian này, ông K nhờ Linh xin cho 4 người khác để chạy biên chế, chạy việc… với số tiền 551 triệu đồng.

Tổng số tiền Linh nhận từ ông K là hơn 4,4 tỷ đồng, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần ông K đòi tiền bất thành, ngày 15-7-2020, Linh viết giấy nhận nợ với ông K số tiền trên nhưng sau đó không trả.

Ngoài ra, thông qua ông K, ông Trần Văn H (sinh năm 1971, ở tỉnh Ninh Bình, là anh rể ông K) cũng nhờ Linh xin cho con gái vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình với chi phí 50 triệu đồng. Trong thời gian chờ xin việc, ông H nhờ Linh xin cho ông H 50ha đất quây đầm ngoài đê Bình Minh 3, thuộc xã Kim Đông, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) để nuôi trồng thủy sản. Linh đồng ý với yêu cầu ông H phải nộp 1,3 tỷ đồng để đi quan hệ. Lần này, Linh cũng cho ông H số điện thoại của người tên Hòa để nắm bắt kết quả công việc. Đối tượng tên Hòa khi ấy yêu cầu ông H đưa thêm 20 triệu đồng để mua quà, nâng tổng số tiền Linh chiếm đoạt của ông H là 1,37 tỷ đồng.

Khoảng tháng 6-2020, Linh đã chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Trần Văn T (sinh năm 1969, ở Nam Định) với chiêu lừa có thể chuyển đổi thời gian thuê 30ha đầm ở khu vực ngoài đê Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) để nuôi trồng thủy sản. Bị cáo cũng lấy lý do cần mua quà biếu để thúc đẩy công việc nên yêu cầu ông T chuyển tiền và đưa các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, các tài khoản mà Linh yêu cầu bị cáo chuyển tiền chủ yếu là những người kinh doanh hoặc là người Linh đang nợ tiền. Đồng thời, cũng xác minh không có đối tượng nào tên Hòa. Qua giám định, thực chất là giọng nói của Linh giả mạo để “qua mặt” các bị hại. Tổng số tiền Linh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,3 tỷ đồng.

Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vì sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Thùy Linh 18 năm tù, theo đúng tội danh đưa ra xét xử.