Xét xử vụ thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á

Chu Dũng| 16/06/2022 14:29

(HNMO) - Ngày 16-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo hầu tòa gồm Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý, nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - đều là nhân viên cũ của DAB chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát).

Tuy nhiên, các bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty An Phát là chủ đầu tư Dự án Bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Bị cáo Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại tổ chức tín dụng này.

Từ năm 2007-2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ thân thiết để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Phan Thúy Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.

Cáo trạng xác định, hành vi của nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỷ đồng.

Còn bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Công ty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, Phan Thúy Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB nhưng thực tế không hề có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân.

Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Vì thế, Trần Phương Bình đã “nể nang” Mai và giúp Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Đây là vụ án thứ ba cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử và bị cáo này đang chịu hình phạt tổng hợp là án tù chung thân.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 19-6 sẽ tuyên án.