Tỷ phú Iran Zanjani bị bắt giữ

Thông tin trên được hãng tin BBC trích nguồn từ các tin tức trên phương tiện truyền thông nhà nước Iran.

Tháng 9 vừa qua, Quốc hội Iran đã bắt đầu điều tra các giao dịch kinh doanh của ông Zanjani sau khi ông bị buộc tội che giấu 1,9 tỷ USD doanh thu dầu mỏ.

Ông Zanjani, người được cho là có khối tài sản trị giá 13,5 tỷ USD, đã bác bỏ các cáo buộc này.

Mỹ và EU đã liệt vị tỷ phú này vào danh sách đen vì giúp chính phủ Iran và một số doanh nghiệp trốn tránh lệnh cấm vận dầu.

Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran kể từ năm 2012 như một phần của các nỗ lực quốc tế nhằm gây áp lực lên chính phủ Tehran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Hôm qua, 30/12, hãng tin IRNA của Iran đã dẫn lời phát ngôn viên tư pháp Gholamhoseyn Mohseni- Ezhei cho biết, ông Zanjani đã bị bắt và đưa tới nhà tù Evin ở Tehran vì liên quan đến "tội phạm tài chính".

Ông Zanjani đã thừa nhận, từ năm 2010, ông đã sử dụng một khu vực của hơn 60 công ty có trụ sở tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia để bán hàng triệu thùng dầu của Iran thay mặt cho chính phủ, tạo ra doanh thu trị giá 17,5 tỷ USD vô cùng cần thiết.

Sau khi bị cáo buộc giữ lại tiền hồi đầu năm nay, ông Zanjani nói rằng ông đã chuyển được 700 triệu USD, nhưng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã ngăn cản ông bàn giao số tiền 1,2 tỷ USD còn lại.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Iran cho biết, ông Zanjani đã không chuyển giao số tiền còn nợ.

Lệnh bắt giữ vị tỷ phú được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Hassan Rouhani ra lệnh cho chính phủ chống lại "tham nhũng tài chính", đặc biệt là những người đã lợi dụng đòn trừng phạt kinh tế để trục lợi.