Truy tìm 3 người liên quan đến một vụ có dấu hiệu lừa đảo

Cơ quan CSĐT cho biết, cơ quan này đang truy tìm 3 người gồm Nguyễn Như Lợi (SN 1944, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Trần Quốc Hưng (SN 1960, ngụ đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp) và Mai Đình Thuận (SN 1973, ngụ khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, vào cuối tháng 8-2011, ông Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1969, ngụ đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT (Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM), tố cáo 3 người nói trên đã làm giả giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt của ông 3 tỷ đồng. Sau đó ông Chiến cũng gửi đơn tố cáo đến Công an quận 12 trình bày vụ việc này.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của công dân, Công an quận Phú Nhuận đã vào cuộc xác minh, sau đó đã mời 3 người có tên trong đơn tố cáo (ông Lợi, ông Hưng và ông Thuận) nhưng cả 3 người đã đi khỏi nơi cư trú. Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Công an quận Phú Nhuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, công an xác định, vào đầu tháng 8-2009, các ông Lợi, Hưng và Thuận đến Phòng Công chứng số 5 (đường Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) làm hợp đồng ủy quyền cho ông Lợi chuyển nhượng lô đất rộng 3.308m2 tại phường Thạnh Lộc, quận 12 của ông Nguyễn Văn Chỗ (SN 1920). Hợp đồng ủy quyền có nói rõ là ông Chỗ ủy quyền cho ông Lợi. Tuy nhiên, qua điều tra công an xác định ông Chỗ đã qua đời từ tháng 9-2007, do vậy toàn bộ giấy tờ ủy quyền nói trên đều là giả. Do có trong tay giầy ủy quyền nên cuối tháng 8-2009, ông Lợi đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ lô đất nói trên cho ông Nguyễn Mạnh Chiến để chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Việc giao dịch diễn ra tại một ngân hàng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Quá trình điều tra công an đã làm rõ các tình tiết liên quan, tuy nhiên hiện nay cả 3 người là ông Lợi, ông Hưng và ông Thuận đã đi đâu không ai rõ. Do đó, Công an TP.HCM đề nghị 3 đương sự nói trên sớm liên hệ với Đội 8, Phòng PC45 (Công an TP.HCM), gặp điều tra viên Hồ Thị Bích Thuận để giải quyết vụ việc. Nếu quá 30 ngày, cơ quan công an xem như 3 người này đã bỏ trốn và sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng tiếp theo.