Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền 2.000 tỷ đồng

Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.

Ngày 12-2-2025, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng có liên quan; tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Khám xét chỗ ở của một đối tượng tên K (ngụ tỉnh Đồng Nai, giữ vai trò cầm đầu), công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T, V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân, gia đình và xã hội.