Giám đốc và kế toán gian lận doanh thu để trốn thuế

Theo cáo trạng, Công ty TBF (trụ sở chính tại Hà Nội) chuyên kinh doanh đồng hồ, mắt kính các loại xuất xứ từ nước ngoài do Đặng Hữu Phương đứng tên giấy phép, tuy nhiên thực chất mọi hoạt động của công ty đều do 2 người quốc tịch Singapore điều hành.

Tháng 4-2009, công ty TBF mở chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Giám đốc chi nhánh là Lư Thị Quốc Ninh (sn 1981 tại TP Hồ Chí Minh) và Đỗ Thị Hồng Thủy (sn 1988 tại Đắc Lắk) là nhân viên kế toán. Trong thời gian làm việc tại đây, thực hiện chỉ đạo của đối tượng điều hành công ty người Singapore, Ninh và Thủy đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ nhiều khoản thu thực tế, ghi giảm số lượng, giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích trốn thuế. Bằng thủ đoạn nêu trên, Ninh và Thủy đã khai giảm doanh thu hơn 13,4 tỷ đồng trong hồ sơ khai báo thuế, trốn thuế GTGT hơn 1,34 tỷ đồng.

Đến ngày 23-12-2013, Công an quận 4 phối hợp với Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại tại Chi nhánh Công ty TBF. Qua kiểm tra, ngoài những vi phạm về thuếm cơ quan chức năng xác định Chi nhánh TBF có hoạt động văn phòng và kho hàng không đúng với nội dung đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt. Đồng thời niêm phong số hàng hóa vi phạm để xử lý, giám định.

Ngày 31-8, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lư Thị Quốc Ninh 2 năm tù, Đỗ Thị Hồng Thủy 1 năm tù treo với cùng tội danh “Trốn thuế”. HĐXX cũng nhận định chủ mưu, chỉ đạo Ninh và Thủy trong vụ án là 2 đối tượng người Singapore, tuy nhiên cả 2 đã xuất cảnh về nước nên sẽ tiến hành điều tra xử lý sau.