Đồng Nai: Xét xử 32 bị cáo về tội trốn thuế trong chuyên án buôn lậu xăng dầu 920G

Trong đó, các bị cáo cầm đầu gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Nguyễn Đức Chuyên, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, vào ngày 8-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; “In phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; “Nhận hối lộ”, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan đến tội buôn lậu đã bị đưa ra xét xử, còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu) cung cấp. Qua điều tra xác định, bị can Dần cùng chồng là bị can Chuyên góp vốn thành lập Công ty Hà Lộc với ngành nghề kinh doanh mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa.

Vào năm 2018, Đức Dần là cháu của bị can Chuyên biết một số đối tượng bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để mua xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của Dần, Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư Thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị can đã thuê các bị can khác thay phiên nhau làm giám đốc.

Về việc mua bán, vận chuyển xăng, dầu, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ vào kho thì việc mua bán xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ của Công ty Hà Anh được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế.

Ngoài Linh, còn có 21 bị can cũng được Chuyên tuyển vào Công ty Hà Lộc và Công ty Hà Anh để làm giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy…

Các bị can này đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 (biển Vũng Tàu) về nhập kho Công ty Hà Lộc. Các bị can khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện.

Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ mời khách hàng mua xăng, dầu không có hóa đơn với giá rẻ về bán lại cho 7 đầu mối khác nhau ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, Linh đã bán cho Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 Nguyễn Thăng Long hơn 730 ngàn lít xăng. Tổng số tiền ông Long trốn thuế là hơn 940 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 20-3 đến 8-4.