Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), về 2 tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên còn có các bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ).

Ngoài ra, 24 bị can khác bị truy tố về tội cố ý làm trái, 1 bị can bị đề nghị truy tố lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số đó, nhiều người nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.

Theo cáo trạng, bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, thâu tóm toàn bộ Hội đồng quản trị, ban điều hành để lũng đoạn mọi hoạt động ngân hàng nhằm chiếm đoạt, sử dụng và gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, tiến hành thẩm định giá, tuy nhiên, công ty này không có chức năng thẩm định giá.

Sau đó, bị can Hứa Thị Phấn đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh bán cho Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, cáo trạng xác định bị can Hứa Thị Phấn đã thông qua bị can Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo một số cán bộ của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn hơn 5.000 tỷ đồng.

Các bị can trên đã dùng nhiều thủ đoạn hạch toán trên hệ thống SmartBank như: Thu tất toán khống, nộp tiền khống sau đó lợi dụng những hồ sơ giấy tờ mà khách hàng ký trước đó để đẩy dư nợ khống cho công ty.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi của bị can Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng, chưa tính khoản 5.643 tỷ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Hứa Thị Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.