Công bố cáo trạng vụ siêu lừa đảo 4000 tỷ đồng

ền Như và đồng phạm. Trong đó có 16 bị cáo được tại ngoại.

Theo cáo trạng, sau khi làm ăn thua lỗ và không có khả năng trả nợ, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, Như làm giả 8 con dấu đứng tên nhiều cơ quan, đơn vị tạo lập nhiều giấy tờ, chứng từ, hợp đồng… lừa đảo của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân số tiền hơn 4.900 tỉ đồng.

Theo đó, tháng 5-2011, với thỏa thuận mức lãi tiền gửi là 18-22%/năm tùy vào số tiền và thời hạn gửi, thông qua Nguyễn Thị Nga, Như huy động được hơn 2.500 tỉ đồng của 3 Công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên. Sau khi nhận được tiền, Như đã làm giả 127 lệnh chi, chữ ký của các giám đốc công ty này để rút tiền mang đi trả nợ.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011, thông qua Huỳnh Bảo Ngọc (phó phòng quản lý quỹ) và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán, ngân hàng ACB), lợi dụng danh nghĩa tiền gửi của 19 nhân viên của ngân hàng Như đã huy động từ ngân hàng ACB hơn 1.100 tỷ đồng. Sau đó, Như làm giả lệnh chi, chuyển tiền để trả nợ. Hành vi này, Như đã chiếm đoạt của ACB hơn 718 tỉ đồng. Trong đó, Như đã chi cho Bảo Ngọc hơn 3,7 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.

Cũng bằng hành vi tương tự, thông qua 14 nhân viên gửi 1.543 tỉ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM, Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Việt (Navibank). Tiếp đó, Như còn huy động của Công ty CP chứng khoán Phương Đông và Công ty đầu tư An Lộc gửi vào Vietinbank chi nhánh TPHCM 1.860 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 550,35 tỷ đồng.

Qua bản cáo trạng cho thấy, Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) đã giúp sức tích cực cho Như trong việc huy động tiền của các ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt này. Liên quan đến vụ án này còn có 21 bị cáo khác (trong đó, có 13 bị cáo nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ các phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietinbank và nhiều giám đốc, phó giám đốc của các doanh nghiệp) bị truy tố về một trong các tội lừa đảo, cho vay lãi nặng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.