Tuyên phạt cặp vợ chồng lừa đảo ngân hàng gần 50 tỷ đồng

Các bị cáo liên quan là Thân Thị Nhậm (sinh năm 1955; trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là vợ của Nguyễn Duy Xuyên; Bùi Thị Ngọc Lan (sinh năm 1960; trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1975; trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Tăng Thị Thanh Hà (sinh năm 1957, cựu kế toán công ty) cũng bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 5 đến 6-2011, Nguyễn Duy Xuyên đã sử dụng hai giấy ủy quyền của ông Nguyễn Thế Phương là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quang Trung, ủy quyền cho Xuyên với tư cách là Phó Tổng giám đốc công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tổng hợp, để lập hồ sơ vay vốn của hai ngân hàng, rồi chiếm đoạt tiền vay. Tháng 5-2011, Xuyên lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho Xí nghiệp Tổng hợp vay tiền có tài sản bảo đảm. Sau khi thẩm định hồ sơ, ngân hàng này đã ký hợp đồng tín dụng cho vay với hạn mức 25 tỷ đồng.

Để được giải ngân, Nguyễn Duy Xuyên nộp vào ngân hàng bộ hồ sơ thể hiện Xí nghiệp Tổng hợp mua bán hàng hóa với các đơn vị khác, đề nghị giải ngân cho vay, trong đó có 14 hồ sơ mua bán phôi thép khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp Tổng hợp, Công ty Thép Hà Nội và Công ty Đông Á. Thế nhưng, các giấy tờ nêu trên đều do Xuyên, Thân Thị Nhậm, Bùi Thị Ngọc Lan và Nguyễn Văn Vương tạo lập ra, không hề có việc mua bán hàng hóa trong thực tế.

Tài liệu điều tra xác định, trong quá trình vay nợ tín dụng, tổng số tiền Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giải ngân cho Xí nghiệp Tổng hợp vay là hơn 51 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Duy Xuyên đã thanh toán, hoàn trả ngân hàng số tiền gốc và tiền lãi hơn 29 tỷ đồng, trong đó tiền gốc là hơn 26 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 25 tỷ đồng bị Xuyên chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 6-2011, Nguyễn Duy Xuyên dùng báo cáo tài chính giả năm 2010 của Công ty Quang Trung để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đông Hà Nội (không có tài sản bảo đảm) với lý do phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2011 của Công ty Quang Trung.

Tổng số tiền Nguyễn Duy Xuyên và đồng phạm chiếm đoạt của hai ngân hàng là 49 tỷ đồng. Trong đó, Xuyên chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, còn Thân Thị Nhậm, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Vương là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng; Tăng Thị Thanh Hà là đồng phạm với Xuyên chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Qua 2 ngày xét xử, chiều 14-2, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Duy Xuyên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm 6 tháng tù.

Với vai trò giúp sức tích cực nhất cho chồng về tội lừa đảo, Thân Thị Nhậm bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 30 tháng tù đến 8 năm tù.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn tuyên buộc vợ chồng Nguyễn Duy Xuyên phải bồi thường toàn bộ 49 tỷ đồng cho các ngân hàng.