Tuyên án vụ các cán bộ ngân hàng gây thất thoát 360 tỷ đồng

Theo đó, các bị các bị cáo bị đưa ra xét xử là: Đỗ Quốc Hùng (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc BIDV Thành Đô); Lưu Thị Bích Thủy (sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc); Phạm Anh Tài (sinh năm 1961, nguyên Trưởng phòng Tín dụng); Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng); Lại Minh Ngọc (sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng Thẩm định); Lê Vũ Thanh (sinh năm 1948, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (sinh năm 1973, nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh). Tất cả các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, dự án do Công ty Kenmark thực hiện trên khu đất hơn 46ha tại tỉnh Hải Dương với tổng vốn đầu tư 1.594 tỷ đồng. Để có tiền thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Việt Hoà - Kenmark, ngày 4-2-2008, Công ty Kenmark ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67,6 triệu USD của các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB, nay thuộc SHB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trong thời gian từ ngày 4-12-2007 đến ngày 11-12-2007, Tổ thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark gồm bị cáo Đỗ Quốc Hùng cùng các bị cáo nêu trên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của công ty không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; năng lực tài chính không bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết..., song Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến các ngân hàng giải quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57 tỷ đồng trái quy định.

Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark, đối trừ số tiền cho Công ty Kenmark vay tính đến ngày khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại ngân hàng BIDV, SHB, HHB là 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, BIDV mất hơn 9,4 triệu USD và SHB mất hơn 6 triệu USD.

Căn cứ vào các chứng cứ, tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Cùng tội danh, bị cáo Lưu Thị Bích Thủy bị phạt 5 năm 6 tháng tù. Nhóm thuộc cấp gồm các bị cáo: Nguyễn Văn Hà lĩnh 4 năm tù, Phạm Anh Tài và Lại Minh Ngọc cùng nhận mức án 3 năm tù, Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan bị phạt 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 7 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng Công ty Kenmark phải bồi thường cho BIDV tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hùng phải khắc phục 10 tỷ đồng; bị cáo Thủy 3 tỷ đồng; bị cáo Hà 2 tỷ đồng. Các bị cáo Tài, Ngọc, Thanh phải bồi thường 1,5 tỷ đồng mỗi cá nhân; bị cáo Khoan 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử ghi nhận 7 bị cáo đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Còn Công ty Kenmark phải bồi thường hơn 160 tỷ đồng.