Quy định chặt chẽ về hành vi rửa tiền để hạn chế “lách” luật

Khánh Ly| 23/05/2012 06:24

(HNM) - Chiều 22/5, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT).

Góp ý về dự luật này, đại biểu Cao Sĩ Kiêm (đoàn Thái Bình) và đại biểu Giàng Thị Bình (đoàn Lào Cai) cùng nêu ý kiến về giá trị giao dịch lớn trong Luật PCRT cần quy định phù hợp với từng thời kỳ. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, cần bổ sung rõ ràng quy định về giao dịch đáng ngờ để tránh tùy tiện trong việc thực hiện.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý hoạt động PCRT, nhiều đại biểu kiến nghị giao Bộ CA là cơ quan thường trực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong công tác PCRT. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) đề cập đến hiện tượng con quan chức thành lập doanh nghiệp và giàu lên nhanh chóng bất hợp pháp. Vì vậy đề nghị cần bổ sung quy định cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thành lập các doanh nghiệp nhằm rửa tiền.

Hôm nay, 23-5, QH thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm tiền gửi.

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp