Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có một tiệm vàng giao dịch 13.000 tỷ đồng

Cụ thể, 7 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb và 6 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.

Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin, ngày 2-4-2023, Công an thành phố nhận được nguồn tin về việc một công ty tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần giống địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện. Việc này khiến Công ty tại Ukraina lầm tưởng nên đã chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam mà các đối tượng cung cấp, sau đó số tiền nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng PC01 khẩn trương tiến hành xác minh. Kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 11-4-2024, PC01 đã khởi tố vụ án “Rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, nên cơ quan Công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm (sinh năm 1976; huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989; huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ.

Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân Công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ chuyển vào tài khoản VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Các đối tượng rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983; quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980; quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971; quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977; tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra, đấu tranh xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty; mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Công an thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan Công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam; tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.