Nhật phát hiện đường dây ngầm chuyển tiền về Việt Nam

Theo Anh Đức| 23/04/2014 16:14

Cảnh sát Nhật cho rằng một đường dây chuyển tiền ngầm từ nước này về Việt Nam có thể đã tồn tại suốt 3 năm qua, với quy mô hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/4, cảnh sát Nhật ra thông báo cho biết vừa bắt giữ một thanh niên Việt Nam, có tên là Tran Xuan Chinh (27 tuổi) vì tội chuyển tiền lậu. Theo thông tin trên tờ Asahi Shimbun, việc khởi tố Chinh đã được tiến hành hôm 18/4. Cơ quan an ninh nước này cũng đang điều tra thêm một số người khác trong đường dây chuyển lậu với quy mô lớn từ Nhật về Việt Nam.

Sau khi bắt giữ thanh niên Việt Nam, cảnh sát Nhật đang mở rộng điều tra đường dây chuyển tiền lậu từ Nhật về Việt Nam với quy mô lớn. Ảnh minh họa: topnews.in

Theo cáo buộc của cảnh sát, từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái, Tran Xuan Chinh đã 5 lần chuyển tiền về Việt Nam theo yêu cầu của 4 người Việt Nam khác ở Fukuoka, tổng cộng chuyển khoảng 1,06 triệu yen (205 triệu đồng), nhật báo Sankei viết.

Điều tra mở rộng của cảnh sát cho thấy có thể tồn tại một đường dây chuyển tiền bất hợp pháp về Việt Nam liên quan đến nhiều người. Từ tháng 6/2011 đến tháng 2/2014, đường dây trên có thể đã chuyển cho khoảng 600 khách hàng Việt Nam ở 38 tỉnh thành khác nhau, với số tiền tổng cộng khoảng 500 triệu yen, tương đương hơn 102 tỷ đồng.