Ngân hàng Nhà nước: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong hồ sơ Panama

Hương Thủy| 11/05/2016 19:11

(HNMO) – Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay, trong phạm vi quyền hạn của mình, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong những ngày gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về dữ liệu "Hồ sơ Panama" do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web của ICIJ, chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến vụ việc này, trong đó có cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”.

Công ty Việt trong "Hồ sơ Panama" chủ yếu đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. (Ảnh: offshoreleaks.icij.org)

Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.

Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho hay, hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài...(Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn).

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này’’, ông Nguyễn Văn Ngọc nói.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho nhấn mạnh, trong phạm vi quyền hạn của mình, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trước đó, trả lời báo chí ngày 10/5, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định, sẽ cho cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trên và sẽ có báo cáo. Ngay sau đó, ngành thuế đã thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân, tổ chức có tên trong bộ hồ sơ Panama.