Mexico phạt HSBC hơn 27 triệu USD vì vụ rửa tiền

V.A| 26/07/2012 16:12

(HNMO) - Các nhà quản lý Mexico đã áp đặt một khoản phạt trị giá 27,5 triệu USD với HSBC vì ngân hàng này đã thất bại trong việc thực hiện các quy định về chống rửa tiền.

Khoản tiền phạt được đưa ra 1 tuần sau khi trưởng bộ phận giám sát luật lệ của HSBC từ chức giữa lúc có các cáo buộc rằng ngân hàng này đã bỏ qua các cảnh báo rằng, tiền từ mua bán ma túy ở Mexico đã được cho phép giao dịch qua ngân hàng.

Đây là khoản tiền phạt cao nhất từ trước đến nay được các nhà quản lý Mexico đưa ra. Khoản tiền phạt này chiếm 51,5% lợi nhuận năm 2011 của hệ thống HSBC tại Mexico.

Ủy ban chứng khoán và ngân hàng quốc gia Mexico (CNBV) cho biết, cơ quan này đã áp dụng khoản phạt đối với HSBC do ngân hàng này đã "không tuân thủ các hệ thống và kiểm soát chống rửa tiền".

HSBC Mexico đã ra tuyên bố thừa nhận, ngân hàng đã không báo cáo 39 giao dịch đáng ngờ và đã chậm trễ báo cáo về 1.729 giao dịch khác.

Tuần trước, một ủy ban Thượng viện Mỹ đã phát hiện ra rằng HSBC đã cung cấp một đường dẫn cho "các trùm ma túy và các quốc gia xấu".

Người đứng đầu bộ phận giám sát luật lệ của HSBC, David Bagley, đã từ chức tại phiên điều trần trước ủy ban Thượng viện Mỹ.

Cơ quan công tố Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động của HSBC.

Khoản phạt của CNBV không liên quan đến bất cứ thỏa thuận nào mà ngân hàng này có thể đạt được với cơ quan công tố Mỹ.