Khởi tố ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Ngân hàng ACB

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ CA đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/C46 ngày 28/9/2011. Quá trình điều tra vụ án đến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỷ đồng.

Cơ quan CA cũng đã xác định, để xảy ra hậu quả thiệt hại này có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB khi ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong đó có việc gửi tiền vào Viettinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7-8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,908 tỷ đồng.

Những việc làm của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đã sai quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718,908 tỷ đồng

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 350/NHNN - TTGSNH.m ngày 17/5/2012 đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau khi thống nhất với Viện KSND Tối cao, ngày 20/8/2012, Cơ quan CSĐT-Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 BLHS. Tiếp đó, ngày 18/9/2012,đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên cũng về tội danh trên.

Đối với các ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB (đã có đơn từ nhiệm) ra chủ trương cho ủy thác cho nhân viên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng, cũng là đồng phạm với Kiên và Hải về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, CQĐT đã khởi tố đối với 4 trường hợp nêu trên.

Do các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với CQĐT, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật nên CQĐT đã thống nhất với Viện KSND Tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.

CQĐT xác định, riêng đối với ông Trần Xuân Giá cũng chỉ là công dân bình thường, mọi công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận; nếu sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hình sự như công dân khác. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ.

Hiện CQĐT Bộ CA đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và trong quá trình điều tra bảo đảm khách quan, công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan cho người vô tội.