"Đại án" nghìn tỷ tại Agribank: Chia nhau 3 tỷ "lại quả"

Trả lời các câu hỏi của HĐXX về hành vi giải ngân với Cty Lifepro, bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) cho biết đã thực hiện dưới sự chỉ đạo của cựu giám đốc chi nhánh Phạm Thị Bích Lương và đã thực hiện đúng quy trình cho vay.

Trong phần trả lời vào chiều 21/12, bị cáo Lương cho biết giữa Agribank Nam Hà Nội và Lê Minh Hiếu (SN 1974, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Vietmade và Cty Lifepro) có mối quan hệ khá thân thiết. Hiếu được coi là khách ruột của chi nhánh.

Bị cáo Kim Hiền cho biết, sau khi Enzo Việt hết hạn mức cho vay, dưới sự chỉ đạo của Phạm Thị Bích Lương, Kim Hiền đã giới thiệu để Cty của Hiếu có hợp đồng liên kết vay vốn đối với Công ty Enzo Việt. Số tiền cho vay là 400 tỷ, trong đó đã có 80 tỷ cho vay theo hạn mức cho phép của cựu giám đốc Phạm Thị Bích Lương.

Bị cáo đã thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hàng hoá khi để  các Cty của Lê Minh Hiếu vay mà không có tài sản đảm bảo.

Về số tiền lại quả 3 tỷ đồng mà bị cáo Hiếu đã mang đến chi nhánh sau khi được giải ngân xong số tiền trong hợp đồng liên kết, bị cáo Hiền khẳng định đã được sự đồng ý của bị cáo Phạm Thị Bích Lương. Bị cáo Hiền được hưởng lợi 800 triệu đồng.Việc chia số tiền diễn ra ngay tại chi nhánh.

Sau phần thẩm vấn bị cáo Kim Hiền, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Lê Minh Hiếu (bị truy tố theo tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ). Bị cáo này cũng thừa nhận giữa mình và Chử Thị Kim Hiền có quan hệ thân thiết.

Được Kim Hiền giới thiệu, Hiếu đã “bắt tay” với Công ty Enzo Việt để thực hiện hợp đồng liên kết vay vốn của ngân hàng. Nội dung hợp tác kinh doanh giữa hai bên, theo lời khai của Hiếu có rất nhiều quy định và theo quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện hợp đồng liên kết để vay số tiền 470 tỷ đồng, bị cáo Hiếu cho hay đã thực hiện thanh toán LC cho nước ngoài theo chỉ định của Công ty CP Enzo Việt.

Với hợp đồng liên kết này, Hiếu cho biết nhận được hơn 19,4 tỷ đồng, trong đó đã "lại quả" tại cho chi nhánh 3 tỷ đồng. Hơn 16 tỷ còn lại Hiếu sử dụng vào việc kinh doanh.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về hành vi chỉnh sửa hồ sơ doanh nghiệp khi trong giai đoạn 2009 đến 2010, dù làm ăn thua lỗ nhưng Hiếu đã chỉnh sửa tài liệu thành có lãi, bị cáo cho biết đã được Đỗ Tiến Long (SN 1975) là cựu cán bộ tín dụng hướng dẫn.

Trả lời thẩm vấn trong sáng nay, cựu GĐ chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho rằng số tiền 3 tỷ đồng được bị cáo Lê Minh Hiếu tặng là không có thỏa thuận từ trước. Số quà tặng này là do Hiếu hoàn toàn tự nguyện.

Cũng trong sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội); bị cáo Đặng Quang Chung (SN 1977, cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng tín dụng, Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội; bị cáo Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội; bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội)... Các bị cáo đều cho rằng các hành vi của mình đều thực hiện dưới sự chỉ đạo của Lương và Hiền.

Chiều nay, HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo