Agribank đề nghị thu hồi siêu xe Bentley “lót tay” 3,5 tỷ đồng

Bị cáo Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây) khai vào tháng 6/2011 đã tiếp nhận 10 tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu của Lifepro Việt Nam. Dù các tờ khai này không đủ điều kiện thông quan và ân hạn thuế nhưng bị cáo vẫn đóng dấu cho thông quan.

Với hành vi này, bị cáo thừa nhận mình đã không làm hết trách nhiệm. Dù không quen biết DN và việc làm của mình không được hưởng lợi nhưng vì muốn tạo điều kiện cho DN nên Khanh vẫn đóng con dấu "chỉ có giá trị đi đường".

Theo Viện KSND Tối cao, mặc dù không đủ điều kiện cho thông quan theo quy định của Luật Quản lý thuế, nhưng do nhận thức chủ quan đây là doanh nghiệp lớn, tiền nợ thuế không đáng kể nên Khanh vẫn cho phép thông quan. Từ đó, doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, dẫn đến hậu quả không thu được số tiền thuế nhập khẩu cho ân hạn không đúng quy định hơn 62 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây) đã mở các tờ khai hải quan đề xuất cho thông quan và hưởng ân hạn thuế dù biết Công ty CP Enzo Việt còn nợ thuế quá hạn. Việc làm của Hương làm thất thoát hơn 7,2 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu không có khả năng thu hồi.

Bị cáo cho rằng hành vi của mình có sự thiếu sót về mặt hành chính. Bị cáo không hề bết việc Enzo Việt dùng các tờ khai hải quan để thế chấp vay tiền ngân hàng và làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây) bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm khi cho doanh nghiệp thông quan khi nợ thuế. Bị cáo này khẳng định đã thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ hải quan nên không phạm tội.

Bị cáo Lương Thị Yên (SN 1958, cựu Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tây) bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm khi duyệt thông quan 6 tờ khai của  Enzo Việt để được hưởng ân hạn thuế  cũng phủ nhận tương tự rằng nếu đối chiếu các quy trình hải quan thì bản thân không phạm tội.

Cũng trong phần làm việc sáng nay, đại diện Agribank, nguyên đơn dân sự của vụ án cho biết hiện khoản dư nợ trên hệ thống của ngân hàng với 4 doanh nghiệp cả gốc và lãi tính đến 9/2012 là hơn 4.103 tỉ đồng (chưa trừ giá trị tài sản bảo đảm là 932 tỉ đồng). Tổng thiệt hại hiện nay của Agribank gần 3.200 tỉ đồng.

Đại diện Agribank đề nghị HĐXX thu hồi lại tài sản và đề nghị xem xét tịch thu chiếc siêu xe Bentley của Phạm Thị Bích Lương để thi hành án.

Siêu xe này là do Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), TGĐ Công ty Lifepro VN “lại quả” cho Lương sau khi cùng nhóm lãnh đạo công ty này tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả ngàn tỉ đồng của Agribank Nam Hà Nội.Chiếc siêu xe này hiện được định giá 3,5 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, các luật sư bắt đầu tham gia thẩm vấn các bị cáo. Về chiếc xe Bentley, Lương cho rằng mua bằng tiền của gia đình và đề nghị trả lại tài sản này.