Xét xử 3 bị cáo nguyên lãnh đạo Công ty Thăm dò khai thác dầu khí

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của ngân hàng này.

Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Kiểm sát viên cao cấp Trần Thị Thanh Huyền và kiểm sát viên Hoàng Thị Dung là đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. 

Ba bị cáo trong vụ án, gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí – PVD) bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 bị cáo có 8 luật sư. Trong đó, bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư bào chữa. Ngoài ra, còn có 1 luật sư đại diện cho Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ OceanBank) có mặt tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử còn triệu tập 1 người làm chứng, 2 điều tra viên; triệu tập đại diện 2 tổ chức là PVEP và OceanBank cùng 8 cá nhân khác đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Mặc dù được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Hà Văn Thắm xin xét xử vắng mặt và cử người đại diện tới tòa. Tương tự, Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) và Nguyễn Thị Minh Phương cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank, chi nhánh Thăng Long.

Ông Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công bà Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại OceanBank. Ông Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình bà Lan phê duyệt, ký hợp đồng về việc gửi tiền của PVEP tại OceanBank.

Về phía OceanBank, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng, bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ một số nhân viên chi hơn 51,8 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho ông Hùng.

Dù ông Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ vào các chứng cứ đã thu thập được, cáo trạng xác định, có đủ cơ sở kết luận, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Ông Khạnh được xác định đã nhận hơn 4 tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng; bà Lan được xác định đã nhận 200 triệu đồng tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương.

Theo lời khai của ông Hùng, ông đã đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác, nhưng cơ quan điều tra (CQĐT) chưa đủ chứng cứ để giải quyết trong vụ án này.

Ngày 12-1-2019, CQĐT đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai này của ông Hùng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.