TP HCM: Xét xử vụ "siêu lừa đảo" hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 6-1, TAND TPHCM đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Như và đồng bọn trong vụ án lừa đảo hơn 4 nghìn tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Như bị truy tố về hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các đồng phạm trong vụ án gồm Nguyễn Thị Lành và Đào Thị Tuyết Dung bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cho vay nặng lãi". Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TPHCM), Huỳnh Mỹ Hạnh (chị ruột Huyền Như, nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải), Trần Thị Tố Quyên (nguyên nhân viên Công ty Hoàng Khải) cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Anh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyên trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần của Vietinbank - Lương Thị Việt Yên, Hồ Hải Sỹ (nguyên phó phòng giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Võ Văn Tần) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ba bị cáo Nguyễn Thiên Lý , Hùng Mỹ Phương, Phạm Văn Chí bị truy tố về tội “cho vay nặng lãi”.

Cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm 10 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của các ngân hàng TMCP Quốc tế và ngân hàng Vietinbank gồm: Huỳnh Hữu Danh, Trần Thanh Thanh, Bùi Ngọc Quyên, Đoàn Lê Du, Vũ Nguyễn Xuân Tiên, Tống Nguyên Dũng, Huỳnh Trung Chí, Hoàng Hương Giang, Nguyễn Thị Phúc Ngân, Phạm Thị Tuyết Anh.

Theo cáo trạng, từ năm 2007, sau ngày được bổ nhiệm thêm quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Như đã vay hơn 200 tỉ đồng từ nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do làm ăn thua lỗ và phải trả lãi suất cho ngân hàng cao nên Như mất khả năng thanh toán. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như làm giả 8 con dấu đứng tên nhiều cơ quan, đơn vị tạo lập nhiều giấy tờ, chứng từ, hợp đồng… lừa đảo của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân số tiền hơn 4.900 tỉ đồng. Giúp sức cho Như trong vụ án có Võ Anh Tuấn - nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè bị cho là đã nhận lót tay lên đến hàng chục tỷ đồng.

Gần 50 luật sư tham gia đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại đều có mặt khá đầy đủ tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ  kết thúc vào ngày 25/1 tới.