Tiếp tay lừa đảo 30 tỷ đồng, nguyên cán bộ Agribank lĩnh 12 năm tù

Theo cáo trạng, năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà (sn 1975, ngụ tại phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) ký các hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán lên tới gần 100 nghìn USD. Tuy nhiên, do không có vốn kinh doanh nên Hà lấy tiền của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tháng 9-2009, dù chưa có sắt, Hà ký hợp đồng bán sắt thép trị giá hơn 39,2 tỷ đồng với Công ty Âu Lạc Việt và nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc. 2 tháng sau, Hà mới ký hợp đồng mua sắt thép trị giá 39 tỷ đồng với Công ty cổ phần Thanh Niên và đặt cọc 1 tỷ đồng cho lô hàng này.

Sau đó, Công ty Âu Lạc Việt đã chuyển khoản cho Hà 16,2 tỷ đồng tạm ứng lô hàng sắt thép nhưng Hà đã dùng tiền này để trả nợ cũ, đồng thời chuyển vào tài khoản cá nhân và người thân số tiền gần 16 tỷ đồng.

Từ tháng 12-2009 đến tháng 3-2010, Hà huy động được bốn cá nhân chuyển tiền nhằm chứng minh năng lực tài chính. Để có tiền trả nợ cho công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn bạc với Phạm Khắc Đại Điền (sn 1976, ngụ tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), là GĐ phòng giao dịch Thanh niên - Chi nhánh Agribank Hùng Vương giúp Hà bảo lãnh và không phong tỏa các tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của Hà với khách hàng trên, để Hà rút tiền ra sử dụng, chiếm đoạt tổng cộng 30 tỷ đồng của những người cho vay.

Ngày 2-8-2012, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất đã tuyên phạt bị cáo Hà tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bị cáo Điền 12 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên sau đó, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có các vi phạm tố tụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai ngày 13-7 vừa qua, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án để xác định rõ người bị hại, nguyên đơn dân sự trong vụ án.