Lừa đảo gia hạn mức thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 26-12-2021, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa nhận được tin báo của chị T (ở quận Đống Đa) về việc bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai, ngày 18-12-2021 đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Dương Thanh Tùng” truy cập vào nhóm hỗ trợ mở thẻ tín dụng Hà Nội và phát hiện chị T đăng bài viết có nhu cầu nâng hạn mức thẻ tín dụng. Nghĩa đã nhắn tin trao đổi hứa sẽ giúp chị T.

Biết chị T đang sở hữu 3 thẻ tín dụng, Nghĩa yêu cầu cung cấp thông tin số dư trong 3 thẻ để gộp lại làm thành 1 thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank với hạn mức 150 triệu đồng, đồng thời chị T sẽ được tặng thêm 1 thẻ tín dụng CIMBbank. Tin lời đối tượng, chị T cung cấp số dư trong 3 thẻ là gần 30 triệu đồng.

Để tạo niềm tin rằng mình vẫn đang xử lý nâng hạn mức thẻ cho chị T, Nghĩa gửi cho chị T hình ảnh có chứa thông tin ngân hàng đã được chỉnh sửa, tên chủ tài khoản với hạn mức 100 triệu đồng. Nghĩa lên mạng tìm hiểu cách thức rút tiền trong thẻ tín dụng và liên hệ với một công ty hỗ trợ rút tiền trong thẻ tín dụng. Tuy nhiên, Nghĩa không chiếm đoạt được tiền của chị T theo cách này.

Nghĩa tiếp tục yêu cầu chị T chuyển 32 triệu đồng vào tài khoản của bạn Nghĩa dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng. Sau đó, Nghĩa nhờ bạn chuyển số tiền này về tài khoản của mình. Chiếm đoạt được số tiền trên, ngay tối 21-12, Nghĩa đi mua điện thoại giá 27,5 triệu đồng chuyển tiền qua thẻ. Sau đó Nghĩa đã bán chiếc điện thoại trên cho người không quen biết với giá 27 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 24-12, Nghĩa cầm theo chiếc thẻ tín dụng ngân hàng VIB của chị T đến cửa hàng điện thoại ở phố Nguyễn Chí Thanh, yêu cầu rút 7 triệu đồng với phí 130.000 đồng và dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.