Hai người nước ngoài chiếm đoạt tiền qua mạng lĩnh án

Tân Thanh| 26/06/2014 14:18

(HNMO) - Ngày 26-6, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 người nước ngoài về tội “sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Chima và Ugo là những đồng phạm giúp sức cho đối tượng Cris (không xác định được lai lịch) chiếm đoạt hơn 115.000 USD của khách hàng thanh toán cho Công ty Hoa Sen. Trong đó, Chima được hưởng 11.500 USD (tương đương 239,5 triệu), Ugo được hưởng 23.000 USD (tương đương 479 triệu đồng).

Vào ngày 1-11-2012, CQĐT TP.HCM nhận được đơn tố cáo của Công ty Hoa Sen (trụ sở tại KCN Sóng Thần 2, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) với nội dung: Công ty này bị một số đối tượng tin tặc tấn công chiếm quyền kiểm soát chiếm đoạt hơn 115.000 USD tiền thanh toán của khách hàng chuyển cho công ty.

Qua quá trình điều tra xác định, trong khi phía khách hàng là Công ty R. và Công ty Hoa Sen trao đổi về hợp đồng kinh tế, mua bán, thanh toán hàng hóa qua email thì bị đối tượng Cris cùng đồng bọn đột nhập email lấy toàn bộ thông tin trao đổi giữa hai bên.

Các đối tượng này đã dùng một email gần giống với email của nhân viên công ty Hoa Sen gửi tin nhắn cho công ty R. và yêu cầu công ty này chuyển số tiền 115.537,76 USD vào tài khoản của Dương Anh Nhung tại ngân hàng Đông Á quận 8 để chiếm đoạt.

Sau đó, Ugo báo cho Nhung biết về thông tin người chuyển tiền để Nhung kiểm tra số dư và yêu cầu Nhung rút 110.000 USD giao lại cho một người bạn của Ugo. Đến ngày 26-11-2012, khi Ugo cùng với Dương Anh Nhung đang rút số tiền 110.000 USD tại ngân hàng Đông Á Chi nhánh quận 8 (TP.HCM) thì bị CQĐT bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai nhận: Nhung quen biết với Ugo vào năm 2010. Sau một thời gian quen biết, Ugo nói do người nước ngoài không mở được tài khoản tại Việt Nam nên đã nhờ Nhung cho mượn tài khoản để khách hàng ở nước ngoài chuyển tiền về rồi rút giao lại cho Ugo. Do Nhung không biết số tiền đó là chiếm đoạt, không có thỏa thuận chi phí mượn tài khoản nên không bị xem xét về trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, mở rộng vụ án, CQĐT còn thu giữ trong email của Chima một số chứng cứ, chứng minh Chima đã giúp sức cho Cris chiếm đoạt 31.535 USD của khách hàng thanh toán cho Công ty Cao su Sao Vàng. Trong đó, Chima hưởng lợi 5.450 USD (tương đương 113,5 triệu đồng).