Giúp sức lừa đảo 12 tỷ đồng - 2 nhân viên ngân hàng lĩnh án

Hồ Bách| 14/08/2012 19:34

(HNMO) - Từ ngày 13 đến 14-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Đặng (HK: phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Ngọc Tín (ở quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Nghĩa Hiển (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2008 Nguyễn Thị Đặng thành lập Công ty TNHH Dương Hùng (Công ty Dương Hùng) và đứng tên đại diện pháp nhân. Tháng 12-2009, Đặng, Tín và Hiển thỏa thuận thuê 15 tỷ đồng đưa vào tài khoản của Công ty Dương Hùng với mục đích chứng minh năng lực tài chính của Công ty cho tiện làm ăn, kinh doanh, nhưng thực chất là để chiếm đoạt. Thông qua một số đối tượng môi giới, Tín đã thuyết phục được bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (trú ở TP Hồ Chí Minh) chấp nhận cho Công ty Dương Hùng thuê 12 tỷ đồng trong 31 ngày. Cùng trong khoảng thời gian này, Hiển cũng tìm gặp giám đốc MSB Cầu Giấy đặt vấn đề phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá 12 tỷ đồng bằng biện pháp ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh. Sau đó, Đặng, Tín và Hiển đến MSB Cầu Giấy, Thanh Xuân lần lượt rút sạch tiền thuê của bà Bích để chia nhau thì bị phát hiện. Trong vụ án này, Oanh là người tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản và cố tình làm sai nguyên tắc. Quỳnh chưa xác minh rõ nguồn gốc số tiền nhưng vẫn lập hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt phát hành chứng thư bảo lãnh.

HĐXX tuyên phạt Đặng, Tín cùng 14 năm tù giam; Hiển 12 năm tù giam. Oanh và Quỳnh cùng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.