Điều tra lại vụ án thợ làm tóc lừa đảo 288 tỷ đổng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2010 chị Hoàng Nguyễn T. Th. (ngụ tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) thông qua người quen giới thiệu đã gặp Phạm Thị Thủy Tiên (làm nghề cắt tóc, sn 1976, ngụ tại phường 6, quận Tân Bình) để hai bên vay mượn tiền với nhau.

Tiên tự giới thiệu mình là giám đốc công ty All Green Tứ Quý tại TP Hồ Chí Minh đang kinh doanh hàng mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Tiên đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng. Với lý do cần tiền để nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam, Thủy Tiên đề nghị chị Th. cho vay một số tiền với mức lãi suất 21%/tháng. Thủy Tiên còn giới thiệu có anh trai là Việt kiều Mỹ sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD về Việt Nam để kinh doanh.

Thủ đoạn lừa đảo của Tiên là thời gian đầu, chỉ vay mỗi lần vài trăm triệu đồng với lãi suất 0,5%/ngày và trả đủ cả gốc lãi cho chị Th. Sau một thời gian, khi biết chị Th. tin tưởng vào việc vay tiền của mình, Tiên mới chiếm đoạt tài sản của chị Th. Từ tháng 12-2010 đến tháng 5-2011, chị Th. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tiên tổng cộng là 288 tỷ đồng qua tài khoản tại ngân hàng HD Bank. Đến tháng 5-2011, chị Th. yêu cầu trả tiền cho vay thì Tiên không có khả năng chi trả, lúc này chị Thảo mới biết trên thực tế, Thủy Tiên chỉ là thợ làm tóc.

Cơ quan điều tra xác định khi vay được tiền, Tiên đã dùng một phần của chính số tiền 288 tỷ đồng này chuyển trả cho chị Th. với hình thức trả lãi, đúng từng tháng với tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng, để chị Th. tin tưởng và vay số tiền lớn hơn. Còn lại, Tiên đã chiếm đoạt gần 105 tỷ đồng để tiêu xài vào những mục đích khác nhau.