Buôn bán hóa đơn trái phép thu lợi hơn 38 tỷ đồng

Theo Việt Đức/VOV| 27/05/2016 12:45

Lập các công ty “ma” không nhằm mục đích kinh doanh, các đối tượng đã bán hàng loạt hóa đơn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/5, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khủng ở Hà Nội. 7 bị cáo trong vụ án này bị truy tố tội: Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Theo đó, hai bị cáo Nguyễn Trường (SN 1963, trú tại Hà Nội) và Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1962, trú tại Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù giam cho tội danh Mua bán trái phép hóa đơn. 3 đồng phạm của Trường và Thảo chịu mức án từ 12 – 15 tháng tù treo.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo buộc: Từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2014, Nguyễn Trường cùng Chu Thị Ngọc Thảo bàn bạc thống nhất với nhau thành lập các công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua nhằm hợp thức hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Nguyễn Trường đã thông qua những người quen biết nhờ họ đứng tên làm giám đốc thành lập các công ty.

Sau khi Nguyễn Trường xin được các giấy tờ pháp nhân thành lập các công ty, Trường chuyển lại cho Ngọc Thảo cùng các quyển hóa đơn do Trường mua hoặc in để Thảo tổ chức bán hóa đơn.

3 đồng phạm của Trường là: Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Hoàng Oanh và Trịnh Hữu Hợp biết việc thành lập các công ty không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để bán hóa đơn GTGT, nhưng vẫn làm thuê, giúp sức cho Trường và Thảo mua bán trái phép hóa đơn.

Tổng số tiền mà Trường và Thảo đã rút được tại các ngân hàng là hơn 5.450 tỷ đồng.

Căn cứ tổng số tiền do các đơn vị, công ty, cá nhân chuyển đến tài khoản của 14 công ty do Nguyễn Trường thành lập xác định tổng số tiền Trường và Thảo được hưởng lợi bất chính là hơn 38,1 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn GTGT mà Trường được hưởng lợi là gần 23 tỷ đồng, Thảo hưởng lợi hơn 15 tỷ đồng.

Trong các khách hàng mua hóa đơn trái phép của Trường và Thảo có: Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Hóa do Nguyễn Văn Cừ (SN 1955, trú tại Hà Nội) làm giám đốc mua và sử dụng 78 hóa đơn GTGT để trốn số thuế phải nộp là hơn 4,34 tỷ đồng. Gia đình Nguyễn Văn Cừ đã tự nguyện nộp số tiền là 3,5 tỷ đồng tại cơ quan công an để khắc phục một phần số tiền trốn thuế.

Ngoài ra Trung tâm Truyền thông Hỗ trợ phát triển Khoa học Công nghệ do Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1953, trú tại Hà Nội) làm giám đốc đã mua và sử dụng 11 hóa đơn GTGT để giảm trừ số thuế phải nộp là hơn 413 tỷ đồng. Tuấn đã khắc phục hậu quả.

Hai “khách hàng” của Trường và Thảo bị tòa tuyên phạt từ 3 tháng đến hơn 4 tháng về tội Trốn thuế./.