Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Theo đó, ngày 11-1-2024, Công an quận 10 đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, cư trú tại phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.