Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.300 tỷ đồng

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng phát hiện N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng để xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" theo quy định tại khoản 2 Điểu 203 Bộ luật Hình sự, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 21-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ Bùi Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (sinh năm 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.