Bắt đối tượng chiếm giữ trái phép 6 tỷ đồng

Tư Đô| 02/04/2011 05:42

(HNM) - Ngày 1-4, cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1959, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản". Hành vi của Thủy liên quan đến việc chiếm dụng số tiền 6 tỷ đồng, bị chuyển nhầm trong quá trình giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo tài liệu điều tra, tháng 9-2009, chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1990, là con gái Nguyễn Thị Thủy) mở tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom (CKVC, trụ sở ở quận Hai Bà Trưng) để giao dịch chứng khoán, ủy quyền giao dịch toàn phần cho một nhân viên... Mặc dù tài khoản mang tên chị Nguyễn Thị Vân Anh nhưng thực tế bị can Thủy là người thực hiện các giao dịch. Trong một hoạt động giao dịch vào cuối năm 2009, kế toán giao dịch của CKVC đã thực hiện bút toán chuyển nhầm 6 tỷ đồng vào tài khoản trên.

Đến tháng 3-2010, CKVC phát hiện vụ việc, đã tiến hành phong tỏa và tạm ngừng giao dịch đối với tài khoản nêu trên sau đó nhiều lần đề nghị Nguyễn Thị Thủy trả lại số tiền này nhưng không được, nên đã tố cáo vụ việc đến CATP. Bước đầu, tại cơ quan CA, bị can Thủy đã thừa nhận hành vi trên. Vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp