Xử phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng TrustBank: Bác kháng cáo của 11 bị cáo

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 11 bị cáo và 16 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù, bị cáo Bùi Thị Kim Loan 28 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm, tuyên buộc bị cáo Phấn bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB Bank, tiền thân là TrustBank.

Với kháng cáo kêu oan của Hứa Thị Phấn, Hội đồng xét xử phân tích, luật các tổ chức tín dụng không cho phép cổ đông nắm giữ quá 20% vốn điều lệ nhưng bị cáo Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của TrustBank để điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ Hội đồng quản trị, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình.

Cụ thể, bị cáo Phấn chỉ đạo đồng phạm nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh) từ khoảng 154 tỷ đồng lên 1.260 tỷ đồng để bán cho TrustBank, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng; hạch toán thu - chi khống, đẩy dư nợ khống cho Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Riêng phần về chiếc thẻ nhớ (USB) và 48 trang tài liệu được cho là trao đổi giữa bà Phấn và lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang, theo Hội đồng xét xử, đến nay không có căn cứ xác định nguồn gốc của những tài liệu này nên không được xem là chứng cứ của vụ án.

Trước đó, ngày 31-5-2018, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hứa Thị Phấn 30 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TrustBank. Cùng phạm hai tội trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan bị tuyên phạt 28 năm tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 10 năm tù giam.