Xét xử vụ cán bộ ngân hàng "tiếp tay" doanh nghiệp, gây thiệt hại 304 tỷ đồng

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam) cùng các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp tại TP Cần Thơ, Hậu Giang đăng kí nhiều ngành nghề như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nuôi trồng thủy sản; bất động sản; chế biến kinh doanh xuất khẩu gạo; sản xuất thức ăn gia súc; kinh doanh khách sạn…

Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty với vốn điều lệ thấp nhất là 1 tỉ đồng và nhiều nhất là 20 tỉ đồng.

Tuy đã đăng ký vốn điều lệ nhưng trên thực tế các thành viên không góp vốn, không tổ chức nhân sự. Ông Nhân điều hành toàn bộ các công ty trên.

Qua điều tra, từ năm 2006 đến năm 2010, hầu hết các công ty do ông Nhân thành lập hoạt động không hiệu quả, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào sinh lợi nhuận mà chủ yếu chỉ có hoạt động vay, trả lãi và luân chuyển vốn vay qua lại giữa các công ty.

Bản thân ông Nhân không có vốn, các tài sản thế chấp đều có nguồn gốc từ tiền vay, sau đó nâng khống giá trị tài sản đó để thế chấp vay ngân hàng.

Để được vay vốn, ông Nhân câu kết, thông đồng với các cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên Phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng) để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo.

Mặc dù biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Trần Huy Liệu, Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt.

Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013, Hải đã ký giải ngân cho Nhân 11 lần với số tiền 258 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ, Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng Hải và Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng.

Về phần mình, Nhân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty để xin chủ trương thực hiện dự án "Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam" tại Hậu Giang và thành lập Công ty Tây Nam để thực hiện dự án; nâng khống công suất, giá trị máy móc… để vay Agribank Cần Thơ 289 tỉ đồng.

Nhằm che đậy việc sử dụng vốn sai mục đích, Nhân cấu kết với Hải, Liệu, Tuấn Anh hợp thức hóa hồ sơ giải ngân. Nhân chỉ đạo cấp dưới, ký khống vào các danh mục thiết bị, phiếu yêu cầu mời nghiệm thu, biên bản nghiệm thu.

Đến năm 2016, do sử dụng sai mục đích vay, các công ty không còn vốn hoạt động dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 304 tỉ đồng. Tất cả tiền vay, Nhân dùng vào đầu tư bất động sản, trả nợ cá nhân.