Xét xử vụ án lừa đảo hơn 500 tỷ đồng qua sàn vàng ảo Khải Thái

Tư Đô| 22/08/2017 06:36

(HNM) - Ngày 21-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến việc vận hành sàn giao dịch vàng Khải Thái về tội danh

Các bị cáo tại tòa.

Bị truy tố trước tòa là bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, sinh năm 1975, người Đài Loan) cùng 6 bị cáo người Việt Nam khác, trong đó có Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1987, trú tại Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Khải Thái). Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 30-8.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 11-2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Khải Thái được thành lập, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Công ty Khải Thái mở 3 chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh, có khoảng 200 nhân viên. Đến tháng 12-2012 thì chuyển đổi mô hình kinh doanh sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Để lừa khách hàng, Saga giới thiệu thông tin gian dối về việc kinh doanh vàng tài khoản, kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ô tô tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc. Khách hàng tham gia đầu tư được hưởng lãi suất 3-3,5%/tháng.

Cùng nhiều thủ đoạn khác, đến tháng 9-2014, Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng. Khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo, với số tiền ủy thác được xác định là 280 tỷ đồng...

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp