Xét xử 2 nguyên công an phường cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Bị cáo Nguyễn Sơn Thành (sinh năm 1983, nguyên cán bộ Công an phường ở Hà Nội) cùng bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc".

Phiên tòa triệu tập: Đỗ Mạnh Dương (sinh năm 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1968, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Đức Lợi (sinh năm 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Mai Thị Khanh (sinh năm 1969, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, Hoan lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành vay nhằm "thu lãi cao lại không lo mất vốn". Những ai cần vay tiền, sẽ phải đặt lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Hoan cũng kiểm tra người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.

Nếu bảo đảm điều kiện cho vay, bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp, còn Hoan đứng sau điều khiển vị sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm". Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Giai đoạn 2016-2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại và vợ chồng Hoan thu lợi 926 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, 51 người vay chịu lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người chịu lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm). Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa làm rõ.

Những cán bộ, chiến sĩ vay tiền của Hoan thường còn trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 1980, còn đa phần sinh sau năm 1990 và công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016-2018. Cựu công an này tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.

Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành. Cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử hai bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong cùng một vụ án.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.