Tìm bị hại vụ lừa đảo 16 tỷ đồng “mua nhà ngân hàng phát mãi”

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Học, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, trú tại Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 10-2, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 1-2022, Nguyễn Chí Học vào làm việc tại một công ty bất động sản ở Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, Học được đồng nghiệp tin tưởng bầu làm Trưởng phòng.

Khoảng tháng 4-2022, để có tiền tham gia đánh bạc online, Nguyễn Chí Học nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người làm cùng trong công ty. Để thực hiện hành vi của mình, Học thông tin rằng mình có nhiều mối quan hệ, qua đó biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá “sập hầm” (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để tạo niềm tin, Học đưa ra mức lợi nhuận là 3% dựa trên tổng giá trị của sản phẩm nhà, giá trị của nhà càng cao thì số tiền lợi nhuận nhận được càng lớn. Đồng thời, để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thì Học cho biết các bên (bên mua và bên bán) sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền trong thời hạn chờ đến khi ra công chứng.

Thời gian này, Học nhờ mối quan hệ với bên mua sẽ góp một khoản tiền để tăng thêm mức tiền cọc nhằm buộc bên bán phải thực hiện hợp đồng, trong trường hợp nếu bên bán từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên mua số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền tương đương số tiền đã đặt cọc (thường gọi là bồi cọc).

Thấy Học trình bày có vẻ hợp lý và có lợi cho mình nên nhiều người đã đồng ý góp vốn cho Học theo thỏa thuận. Ban đầu những người này đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng và đều được Học thực hiện đúng như cam kết. 

Sau đó, những người trên tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp lên đến 1 tỷ đồng. Đến tháng 9-2022, khi Học không thực hiện theo đúng cam kết (chậm trả hoặc không trả tiền), các bị hại hỏi thì Học viện nhiều lý do để thoái thác, né tránh. Đến ngày 10-12-2022 là thời điểm Học hứa sẽ trả hết toàn bộ số tiền cho những người tham gia nhưng vẫn không trả được thì mọi chuyện mới vỡ lở…

Bước đầu làm việc với những người tố giác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận Nguyễn Chí Học đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. 

Qua vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc số điện thoại 0935356589 gặp điều tra viên để được thụ lý giải quyết.