Standard Chartered trả 340 triệu USD để dàn xếp cáo buộc rửa tiền cho Iran

H.V| 15/08/2012 14:59

(HNMO) – Ngày 14/8, ngân hàng Anh Standard Chartered đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 340 triệu USD để giải quyết những cáo buộc rửa tiền mà các nhà chức trách ở New York đưa ra.

Sở dịch vụ tài chính New York đã buộc tội ngân hàng có trụ sở chính ở London đã âm mưu giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế Mỹ bằng cách che giấu các giao dịch có tổng trị giá 250 tỷ USD trong vòng gần 10 năm.

Trong một tuyên bố, các nhà quản lý của New York cho biết, Standard Chartered đã đồng ý rằng các giao dịch bị nghi ngờ có trị giá ít nhất là 250 tỷ USD. Standard Chartered trước đó đã tuyên bố rằng, các giao dịch liên quan chỉ trị giá 14 triệu USD.

Standard Chartered cũng đang bị các nhà chức trách liên bang điều tra về khả năng có hành vi vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

"Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn tiếp tục", một phát ngôn viên Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quản lý và thực thi pháp luật để buộc Standard Chartered phải trách nhiệm về bất kỳ hoạt động có thể bị trừng phạt nào đã xảy ra".

Standard Chartered tiếp tục “tham gia một cách xây dựng" với các nhà chức trách Mỹ và bất cứ giải pháp nào sẽ được công bố “vì vụ việc này”, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Thỏa thuận được công bố một ngày trước khi giám đốc điều hành Standard Chartered phải trình diện ở New York. Giám đốc điều hành Peter Sands đã được đưa tin là hôm nay có mặt ở New York để thương lượng về thỏa thuận.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết trong một tuyên bố rằng, thỏa thuận "chứng minh tính hiệu quả và sự lãnh đạo của Sở dịch vụ tài chính mới". Người quản lý sở này, Benjamin Lawsky, đã bị chỉ trích vì hành động đơn phương chống lại Standard Chartered.

Theo thỏa thuận, Standard Chartered đã đồng ý có một thiết bị giám sát được cài đặt tại chi nhánh New York trong 2 năm để đánh giá việc kiểm soát các rủi ro về rửa tiền của ngân hàng.

Trong một lệnh ban hành ngày 6/8, ông Lawsky đã cáo buộc Ngân hàng Standard Chartered làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và các hồ sơ chính thức để che dấu các giao dịch với khách hàng Iran vốn bị Mỹ trừng phạt kinh tế. Đổi lại, ngân hàng bị cáo buộc đã thu được hàng trăm triệu đô la lệ phí.