Sớm làm rõ lượng người tham gia đầu tư vào Công ty Khải Thái

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm nhận định đây là thủ đoạn mới của của tội phạm sử dung công nghệ cao, do một đối tượng người Đài Loan cầm đầu, câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi thông qua hình thức uỷ thác đầu tư sàn giao dịch vàng.

Sau nhiều tháng xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, các lực lượng nghiệp vụ đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của Cty Khải Thái. Lãnh đạo Tổng cục đã quyết định thành lập chuyên án 814K để triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, kết quả đấu tranh đã làm rõ, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit – Trần Duy Hưng – Trung Hòa - Hà Nội) thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga.

Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái. Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên.

Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3-3,5% /tháng, tương đương 36 đến 42%/ năm).

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác.

Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 06 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là Saga - Tổng giám đốc của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hiện trú tại Phòng 1805 Landmark A – Tòa Nhà Keangnam – Cầu Giấy – Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Công ty Khải Thái hiện đang ở tại: Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; Đoàn Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại Tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3 đối tượng còn lại gồm: Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong Chuyên án.