Phát hiện đối tượng bán trái phép 600 tài khoản ngân hàng

Cụ thể, ngày 5-11-2022, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an quận Thanh Khê phát hiện, làm rõ nhóm 6 đối tượng do B.T.T (sinh năm 1991; trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu đang thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng.

Qua đấu tranh và làm việc, B.T.T khai nhận đã thực hiện thành công việc mua bán khoảng hơn 600 tài khoản ngân hàng cho đối tượng người Campuchia (chưa rõ nhân thân).

Đây là vụ việc mua bán tài khoản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hình thức cũ nhưng phương thức và thủ đoạn hoàn toàn mới, do tất cả thông tin từ sim điện thoại đến tài khoản ngân hàng đều chính chủ.

Cụ thể, T tập hợp các sinh viên, phát cho mỗi người 1 điện thoại iPhone 13 và một số tiền nhỏ. Các đối tượng này đi đăng ký sim chính chủ rồi đến các ngân hàng mở tài khoản. Mỗi người mở đến 17 tài khoản tại các ngân hàng và bán lại cho T với giá 500.000 đồng/tài khoản. T dùng các tài khoản này bán lại cho đối tượng người Campuchia nêu trên.

Hành vi trên của B.T.T và nhóm đối tượng có dấu hiệu của tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tạm giữ tang vật gồm 12 điện thoại di động, 1 iPad và số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê thụ lý, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên và thông tin liên quan, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo: Mọi công dân tuyệt đối không tham gia, không liên hệ và thực hiện việc mở, bán tài khoản ngân hàng của cá nhân mình cho bất kỳ đối tượng nào.

Những trường hợp nào đã từng mở và giao thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, lập tức đến các ngân hàng để thực hiện việc khóa các tài khoản đã mở để tránh liên quan các đối tượng lợi dụng vào những vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.