Lừa đảo hơn 135 tỷ đồng mua USD ''chợ đen'' hưởng chênh lệch

Chu Dũng| 24/02/2023 14:16

(HNMO) - Ngày 24-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980; ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khi biết cả hai người quen là Vũ Thị T.T và Phan T.P (ở Hà Nội) có nhu cầu đầu tư USD để bán ra thị trường tự do hưởng chênh lệch, Huệ đã lên kế hoạch lừa đảo.

Huệ giới thiệu với cả hai bản thân mình có mối quan hệ với các ngân hàng và được ưu tiên mua USD với tỉ giá của ngân hàng để khi bán ra thị trường tự do sẽ hưởng lợi nhuận cao. Thậm chí, Huệ còn “vẽ” ra việc cá nhân có thành lập công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch nên được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại.

Tin tưởng, hai người phụ nữ trên đã giao tiền cho Huệ để mua USD. Ban đầu, từ 15-9 đến 28-10-2022, Huệ mua USD trên thị trường “chợ đen”, sau đó chuyển cho chị T và P để tăng thêm uy tín.

Ngoài ra, Huệ cũng tự đưa ra tỉ giá USD mua vào cũng như bán ra hấp dẫn để liên tục kêu gọi các bị hại đầu tư tiền. Để tạo uy tín, Huệ bù tiền của bản thân vào để mua USD ngoài thị trường tự do và giao đúng số lượng và thời hạn nạn nhân đặt mua, nhằm tạo niềm tin với các nạn nhân về việc Huệ có thể mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Sau khi các nạn nhân tin tưởng, Huệ không mua USD nữa mà trích thẳng số tiền của nạn nhân gửi mình và gửi lại cho họ, được xem là tiền lãi chênh lệch, còn khoản tiền gốc thì giữ ăn tiêu, mua ngoại tệ và trả nợ. Tổng số tiền bị can Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 135 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.