Lập hợp đồng “ma”, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 9/2008, Nghị thành lập Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương. Với phần góp vốn 60%, Nghị làm GĐ điều hành kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học, viễn thông. Năm 2009, Nghị gặp Bùi Thắng đặt vấn đề vay 2 tỷ đồng để mua phần cứng server của Công ty TNHH Dương Minh Ánh đem bán lại cho Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và phần mềm Việt Nam (Vinasoftwave).

Bùi Thắng yêu cầu Nghị cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phương án kinh doanh và tài sản đảm bảo cho khoản vay. Nghị lập hồ sơ và đưa vào một thư bảo lãnh thanh toán do Ngân hàng Habubank phát hành, người thụ hưởng là Công ty Ánh Dương, trị giá 2 tỷ đồng, với nội dung là bảo lãnh cho Công ty Vinasoftwave để thực hiện hợp đồng với Công ty Ánh Dương.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bùi Thắng đã lập tờ trình đề xuất cho Công ty Ánh Dương vay số tiền 2 tỷ đồng. Hồ sơ đã được duyệt sau khi Công ty Ánh Dương ký bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản là quyền đòi nợ, biên bản xác nhận công nợ để xác nhận quyền đòi nợ của Công ty Ánh Dương đối với Công ty Vinasoftwave.

Khi hồ sơ hoàn tất, PG Bank đã giải ngân 1,6 tỷ đồng cho Công ty Ánh Dương. Trong quá trình vay vốn, thời gian đầu Công ty Ánh Dương có trả lãi nhưng sau đó đã không thể trả lãi, khiến PG Bank phải có đơn tố cáo Vũ Văn Nghị lừa đảo qua vay vốn 1,6 tỷ đồng, đến nay còn chiếm đoạt 1,55 tỷ đồng.

Ông Đặng Xuân Thắng, GĐ Công ty TNHH Dương Minh Anh khai tại CQĐT có quen biết với Nghị và được bị cáo nhờ ký hợp đồng mua bán phần cứng server. Toàn bộ hợp đồng và biên bản bàn giao thiết bị do Nghị chuẩn bị, ông Đặng Xuân Thắng chỉ ký để giúp đỡ chứ không biết bị cáo sử dụng vào việc vay vốn ngân hàng.

CQĐT cũng làm rõ, hóa đơn xuất bán hàng của Công ty Dương Minh Anh mà Nghị sử dụng để vay vốn là giả mạo. Hợp đồng mua bán giữa Vinasoftwave và Công ty Ánh Dương đã không được thực hiện và không có chuyện bàn giao thiết bị. Bảo lãnh thanh toán mà Hububank phát hành cho người thụ hưởng là Công ty Ánh Dương đã được giải tỏa sau khi số tiền 1,6 tỷ đồng được giải ngân.

Nghị thừa nhận đã lập khống một số tài liệu như biên bản bàn giao thiết bị, phiếu thu số tiền 150 triệu đồng và bản photo đóng dấu sao y bản chính liên 1 hóa đơn GTGT xuất bán hàng của công ty Dương Minh Ánh để đưa vào hồ sơ giải ngân vay 1,6 tỷ đồng.

Bị cáo Bùi Thắng bị xác định là đã có sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ trước, trong và sau khi ký hợp đồng tín dụng, giải ngân 1,6 tỷ đồng nhưng đã không kiểm tra, đối chiếu tính xác thực của các tài liệu do Công ty Ánh Dương cung cấp, không xác minh thực tế việc mua bán, bàn giao thiết bị giữa hai công ty…Hành của bị cáo phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nghị mức án 16 năm tù giam; Bị cáo Thắng 36 tháng tù cho hưởng án treo.