Lập "công ty ma" bán hóa đơn trị giá hơn 2.200 tỷ đồng

Vào hồi 10h ngày 29-10, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng, sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu số tang vật gồm 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10-9-2019; 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14.400.000 đồng là tiền bán hóa đơn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh là hai công ty do Hùng thành lập và thuê người khác đứng chức danh giám đốc và Lưu Thị Phượng, sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm kế toán.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn giá trị gia tăng trên. Sau đó, Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ; 2 ổ cứng máy tính; 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng. Tại đây thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn giá trị gia tăng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ, từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty.

Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.