Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án của Cienco 5

Trước đó một ngày, Phòng PC15 - CATP đã chính thức đề nghị hai ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5  để điều tra vụ huy động vốn trái phép vào dự án Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, để triển khai dự án dự án khu đô thị Thanh Hà nằm trên trục đường phía Nam Hà Tây (cũ) có chiều dài 41,5 km, bắt đầu từ TP Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên với tổng diện tích gần 600 ha được chia nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) uỷ quyền đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5 (do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng giám đốc).

Theo đó, Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1%/ tháng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Hai bên còn ký phụ lục hợp đồng, theo đó cho phép Công ty 1-5 hợp tác đầu tư với vị trí đất biệt thự A2 thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2, giá dự kiến không quá 12 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế giá trị gia tăng). Đến nay, Công ty 1-5 đã huy động được 316 tỉ đồng vốn góp vào dự án trên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cienco 5 Land khẳng định đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng với Công ty 1-5 do công ty này không chuyển tiền cho Cienco 5 Land vay theo đúng thỏa thuận. Việc Công ty 1-5 sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để huy động vốn vào dự án Thanh Hà là trái phép, vì vậy Cienco 5 Land đã đề nghị CA điều tra.