Đề nghị truy tố ''trùm đa cấp'' Thiên Rồng Việt - Nguyễn Hữu Tiến

Trước đó, ngày 21-2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, liên quan đến Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm.

Theo điều tra, trong khoảng năm 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTC MAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua các công ty này, Tiến và đồng bọn lập ra các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng giới thiệu về các dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.

Tiến bán các mã ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi mã ID đầu tư có giá từ 2,5 đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư.

Hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.